В Астраханской области суд поставил точку в деле восьми местных жителей. Их признали виновными в незаконном обороте средств платежей. Каждый из участников преступной схемы получил наказание в зависимости от степени своей вины.
Правоохранительные органы заинтересовала деятельность группы с декабря 2022 года по декабрь 2024 года. Именно тогда ее участники придумали и воплотили в жизнь незаконную финансовую схему. Ее суть заключалась в следующем: находились люди, готовые за вознаграждение оформить на себя банковские карты, а потом передать их группе. После этого участники банды копировали документы владельцев счетов, регистрировали их на другие телефонные номера и передавали полученные средства платежа в специально оборудованный офис. Такие подробности дела сообщают в СУ СКР по Астраханской области.
В дальнейшем эти карты использовались для получения, перевода и обналичивания денег, в том числе при проведении сделок, связанных с куплей-продажей цифровых финансовых активов. Благодаря незаконной схеме, участники группы получили в качестве дохода 66 миллионов рублей. Еще во время следствия на имущество осужденных был наложен арест, который сохраняется до сих пор.
Что касается приговора, то пятерым участникам группы назначено наказание от трех до четырех лет лишения свободы в колонии общего режима, еще троих участников приговорили к сроку от полутора до трех лет принудительных работ.
