Следователи регионального управления МВД возбудили дело в отношении астраханца, который попытался провернуть хитрую схему по похищению и отмываю денег.
Установлено, что мужчина, являясь генеральным директором ООО, занимающимся торговлей лесоматериалами и стройматериалами, похитил деньги другой компании. Эта компания, которая базируется в Великобритании, провела предоплату за сделку по поставке зерновых культур. На эти средства и покусился астраханец.
Он взял 10 млн 260 тыс. рублей и решил их «отмыть». Не долго думая, мужчина открыл кафе быстрого питания в одном из торговых центров Астрахани. Чуть позже он создал фирму, основным видом деятельности которой является ресторанный бизнес и оказание услуг по доставке питания, где его доля в уставном капитале составляла 55%. Это позволяло мужчине вести учредительный контроль, принимать участие в распределении прибыли и получать прибыль.
«Своими действиями генеральный директор совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», — пояснили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.
Теперь астраханцу грозит до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Причиненный иностранной компании ущерб частично возмещен.
