В незаконной банковской деятельности подозревают жителя Астрахани. С марта 2014 по декабрь 2017 он в производил обналичивание больших объемов денежных средств физических лиц и коммерческих организаций. За свои услуги он получил, в общей сложности, 2 млн 800 тыс. рублей, — сообщают в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.
В соответствии с законодательством, регламентирующим банковскую деятельность, производить такие финансовые операции разрешается только при наличии лицензии. Ее у мужчины и партнеров не было.
Также, по версии следствия, астраханец причастен к созданию девяти фирм-однодневок, фактически не осуществлявших реальной хозяйственной деятельности. В качестве их номинальных учредителей за определенное вознаграждение выступали местные жители, а реальный контроль над расчетными счетами имел мужчина со своими сообщниками.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным прокуратурой обвинительным заключением оно направлено на рассмотрение в Советский районный суд.
