В Астраханской области полиция оштрафовала филиал банка на 2,4 миллиона рублей. Таков итог проверки, которую после информации из Центробанка провело управление по вопросам миграции.
Во время проверки выяснилось, что коммерческая организация оказывала банковские услуги нелегальным мигрантам. Целых пять месяцев в ней обслуживались иностранцы, включенные в реестр контролируемых лиц за незаконное нахождение в России.
Несмотря на свой статус, они незаконно переводили деньги в страны Центральной Азии, сообщают в пресс-службе УМВД по Астраханской области. При этом единственные операции, которые иностранцы-нелегалы могли осуществлять в банке, — уплата штрафов, госпошлин, страховых взносов или снятие ограниченных сумм. Об этом стражи порядка неоднократно информировали представителей кредитных учреждений на тематических семинарах и рабочих встречах.
В итоге полицейские составили 13 административных протоколов в отношении юрлица. Ему вменяют нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан.
