В Астрахани следователи завершили расследование уголовных дел о незаконной банковской деятельности и вымогательстве. По ним в качестве подозреваемых проходят несколько человек. Материалы в отношении фигурантов переданы в суд для рассмотрения.
История получила свое начало еще в январе 2022 года. Местный житель собрал в Астрахани группу «единомышленников», которая занялась незаконной банковской деятельностью. На территории области и в других регионах страны они открыли кредитно-финансовые организации, которые работали до ноября прошлого года. Участники группы принимали деньги клиентов под видом инвестиционных вкладов, а также выдавали деньги в долг с условием возврата с процентами.
Данная деятельность велась незаконно, так как у организации не было необходимой регистрации и лицензии, сообщают в СУ СКР по Астраханской области. Свою работу участники группы прикрывали индивидуальным предпринимательством, заработав за все время 4,5 миллиона рублей.
Как выяснилось, этим преступная деятельность не ограничилась. В 2023 году организатор всей этой деятельности потребовал у девушки одного из клиентов три миллиона рублей. В случае, если девушка не отдаст деньги, кредитор обещал девушке расправиться с ней и ее родными, поясняют в региональном следкоме. Молодая женщина испугалась угроз и отдала вымогателю всю сумму.
Впоследствии всех участников группы задержали. Главаря поместили в следственный изолятор, а остальных участников отправили под домашний арест. Сейчас на имущество одного из членов банды в размере трех миллионов рублей наложен арест.
